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云南羅平鋅電股份有限公司第五屆董事會第四十七次(臨時)會議決議公告

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中國將繼續放寬外資準入

證券代碼:002114證券簡稱:羅平鋅電公告編號:2016-05

云南羅平鋅電股份有限公司第五屆董事會第四十七次(臨時)會議決議公告

本公司全體董事保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

云南羅平鋅電股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會第四十七次(臨時)會議于2016年1月21日以傳真、電子郵件等方式發出通知,并通過電話確認。會議于2016年1月26日以現場表決和通訊表決相結的合方式。應參加會議董事為9名(包括現任三名獨立董事),實際到會的董事為9名。其中,參加現場表決的董事7人,參加通訊表決的董事2人。公司監事、高級管理人員列席了本次會議。會議由董事長楊建興先生主持,會議的召集、召開程序符合《公司法》和公司《章程》的規定。

一、逐項審議通過了《關于提名公司第六屆董事會非獨立董事的議案》

鑒于公司第五屆董事會任期屆滿,根據《公司法》、《公司章程》等有關規定,公司董事會提名楊建興先生、李尤立先生、喻永賢先生、張金選先生、洪鞏堤先生、周新標先生為公司第六屆董事會非獨立董事候選人(以上非獨立董事候選人簡歷詳見附件),表決結果如下:

1、提名楊建興先生為非獨立董事候選人

表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。

2、提名李尤立先生為非獨立董事候選人

表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。

3、提名喻永賢先生為非獨立董事候選人

表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。

4、提名張金選先生為非獨立董事候選人

表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。

5、提名洪鞏堤先生為非獨立董事候選人

表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。

6、提名周新標先生為非獨立董事候選人

表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。

公司第六屆董事會任期自股東大會選舉通過之日起三年。為確保董事會的正常運行,在新一屆董事就任前,公司第五屆董事會成員仍將繼續依照法律、法規和《公司章程》等有關規定,忠實勤勉地履行董事的職責。

本議案已由獨立董事發表了同意的獨立意見,具體內容詳見巨潮資訊網。

本議案經董事會審議通過后,尚須提交公司2016年第一次臨時股東大會采用累積投票制進行選舉。

二、逐項審議通過了《關于提名公司第六屆董事會獨立董事的議案》

鑒于公司第五屆董事會任期屆滿,根據《公司法》、《公司章程》等有關規定,經廣泛征詢意見,公司董事會提名華一新先生、朱德良先生、蔡慶輝先生為公司第六屆董事會獨立董事候選人(以上獨立董事候選人簡歷詳見附件),表決結果如下:

1、提名華一新先生為獨立董事候選人

表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。

2、提名朱德良先生為獨立董事候選人

表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。

3、提名蔡慶輝先生為獨立董事候選人

表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。

公司第六屆董事會任期自股東大會選舉通過之日起三年。為確保董事會的正常運行,在新一屆董事就任前,公司第五屆董事會成員仍將繼續依照法律、法規和《公司章程》等有關規定,忠實勤勉地履行董事的職責。

本議案經董事會審議通過后,須提交公司股東大會采用累積投票制選舉產生第六屆董事會獨立董事成員。獨立董事候選人需經深圳證券交易所備案無異議后,提交公司股東大會審議。對被提出異議的獨立董事候選人,公司將立即修改選舉獨立董事的相關提案并公布。

本議案已由現任獨立董事發表了同意的獨立意見!丢毩⒍玛P于提名董事候選人的獨立意見》、《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人聲明》刊登于2016年1月27日的巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)

三、審議通過了《關于公司對外進行融資的議案》

公司依據于2015年6月17日召開的第五屆董事會第三十八次(臨時)會議審議通過的《關于公司接受股東財務資助之關聯交易的議案》,為滿足生產經營資金需求,公司第二大股東貴州泛華礦業集團有限公司(以下簡稱“泛華礦業”)擬向公司提供不超過10,000萬元的財務資助,財務資助期間為自資金實際到賬之日起不超過24個月。(具體內容請參閱公司于2015年6月18日披露在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網上公告編號為“2015-44”的《關于接受股東財務資助之關聯交易的公告》)。

羅平鋅電和泛華礦業聯合的融資業務,由泛華礦業向中國華融資產管理股份有限公司云南省分公司(以下簡稱“華融資產”)融資9000萬元的方式向羅平鋅電提供財務資助,該筆借款到期時的本金、利息及其它費用由羅平鋅電按照相關協議進行償還。

表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。

四、審議通過了《關于召開公司2016年第一次臨時股東大會的議案》

公司決定于2016年2月15日(星期一)下午14:30召開2016年第一次臨時股東大會,通知內容詳見2016年1月27日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上公告編號為“2016-07”的《公司關于召開2016年第一次臨時股東大會通知的公告》。

表決結果:同意9票、反對0票、棄權0票。

特此公告

云南羅平鋅電股份有限公司董事會

2016年1月27日

附:公司第六屆董事會董事候選人簡歷

楊建興先生:男,1970年12月出生,漢族,研究生文化,高級管理人員工商管理碩士,高級工程師。2001年1月至2003年12月任公司副董事長兼副總經理。2004年1月至2014年9月任公司副董事長、總經理;2014年9月15至今任公司董事長、總經理。

經公司核查:楊建興先生與公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系,與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系,未受過中國及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形。

李尤立先生:男,1969年9月出生,漢族,大學文化,高級管理人員工商管理碩士。2003年1月起至今任公司副總經理;2012年12月至2013年12月兼任公司董事。

經公司核查:李尤立先生與公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系,與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形。

喻永賢先生:男,1970年7月出生,漢族,大學文化,會計師,高級管理人員工商管理碩士。2001年1月至2006年12月任公司財務部經理;2001年1月至今任公司董事會秘書;2006年12月至2014年4月兼任財務總監;2007年4月至今兼任公司副總經理;2009年12月至今任公司董事。

經公司核查:喻永賢先生與公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系,與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形。

張金選先生:男,1963年2月出生,漢族,大學文化。1982年8月至2001年5月,在羅平縣供電所、縣電力公司及縣電力集團公司工作,歷任公司生技科長、辦公室主任、供電公司副經理、電力開發公司經理;2001年6月至2004年5月,在云南羅平鋅電股份有限公司工作,任經理工作部經理,兼任羅平縣總工會委員、羅平縣羅雄鎮人大代表;2004年6月至2013年10月,在羅平縣鋅電公司工作,任副總經理,兼任政協羅平縣第七、八屆委員會委員、常委;2013年10月至今,在羅平縣鋅電公司工作,任公司總經理。

經公司核查:喻永賢先生與公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形。

洪鞏堤先生:男,漢族,1965年2月出生,中共黨員,全日制碩士研究生畢業。1988年8月參加工作,歷任廈門市湖里區政府副區長;遠華集團總經理;大洲控股集團有限公司副董事長、常務副總裁兼中鑫礦業有限公司董事總經理;廈門毅宏集團有限公司常務副總裁兼毅宏游艇工業有限公司董事長;廈門永同昌集團有限公司執行董事兼永同昌房地產開發有限公司、萬鑫禾聯合建設發展有限公司董事長等職。2012年1月起曾任新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州第十二屆政協委員。

經公司核查:洪鞏堤先生與公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系,與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形。

周新標先生:男,1968年10月出生,中國國籍,漢族,大專學歷,高級會計師、中國注冊會計師。1986年8月—1998年7月,中國第四冶金建設公司教師、出納、項目經理部主管會計,財務處科員、副科長。1998年8月至今,歷任廈門泛華集團財務部副經理、審計部經理、副總經理、總裁助理、財務管理部總經理,F任云南羅平鋅電股份有限公司董事兼財務總監。

經公司核查:周新標先生與公司其他董事、監事和高級管理人員之間不存在關聯關系,與持有公司百分之五以上股份的股東、實際控制人之間不存在關聯關系,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或證券交易所懲戒,不存在《公司法》、《公司章程》等規定的不得擔任公司董事的情形。

華一新先生:男,1959年3月出生,白族,中共黨員,博士,教授,博士生導師。1978年考入昆明理工大學有色金屬冶金專業學習,1982年、1985年和1988年分別獲學士、碩士和博士學位。1988年任昆明理工大學講師,1992年晉升為副教授,1996年晉升為教授、同年被遴選為碩士生導師,1998年被上級主管部門遴選為博士生導師,其間:1992年至1993年赴英國曼徹斯特大學做博士后研究,2000年至2001年由國家公派赴美國波士頓大學做高級訪問學者。曾任昆明理工大學冶金工程系主任,冶金高溫熔體研究室主任,有色金屬冶金教研室副主任,中國有色金屬學會重金屬學術委員會委員等,F任昆明理工大學冶金與能源工程學院教授、博士生導師、昆明理工大學離子液體冶金學術創新團隊首席教授、《昆明理工大學學報》和《有色金屬科學與工程》編委。2012年8月至今任云南鋁業股份有限公司獨立董事。

長期從事有色金屬冶金、冶金物理化學、離子液體冶金、微波冶金、材料化學制備等領域的教學與科研工作。講授“冶金新技術”、“冶金動力學”、“現代冶金分析技術”等課程10余門。1991年被國務院學位委員會和國家教委評為“做出突出貢獻的中國博士學位獲得者”,1997年被評為云南省中青年學術和技術帶頭人,1999年獲國務院政府特殊津貼,2002年被遴選為首批云南省特聘教授,2004年被評為云南省優秀教師,2008年被評為云南省高等學校教學名師,2011年獲云南教育功勛獎,2012年被評為“云南省教書育人楷!,2013年獲云南省高層次人才教學名師特殊支持計劃,2014年被評為“云嶺教學名師

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